科创新材:第三届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-083 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年第三季度 报告》。议案的详细内容见公司同 ...