科创新材:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-084 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王会先女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订营业执照经营范围 及《公司章程》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告的《关于拟变更公司经营范围并修 ...