远航精密:董事会议事规则

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-120 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《江苏远航精密合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董 事会成员由股东大会 ...