远航精密:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-135 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （一）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司监事会主席张婷婷女士因个人原因辞去监事职务导致公司监事会 成员低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事 会提名周琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 ...