科润智控:第三届董事会第二十五次会议决议公告

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-128 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容 详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www. ...