三友科技:董事会秘书工作细则

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-098 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进三门三友科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范 性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，对董事会负责。董事会秘书 ...