三友科技:独立董事2023年度述职报告（马可一）

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-034 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，未提出异议及 ...