晨光电缆:独立董事专门会议工作制度

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-083 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司内部控制质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江晨 光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况， ...