晨光电缆:董事会审计委员会实施细则

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-084 浙江晨光电缆股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会 计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，另可设副主任委员一名；主任委员由 独立董事委员中的会计专业人士担任（如有两名以上符合条件的独立董事委员 的，由公司董事会指定一名独立董事委员担任），负责主持委员会工作；主任委 员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会审计委 ...