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晨光电缆:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2024-021 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等法律法规及规则指引的要求,忠实勤勉地履行了工作职责。现将 董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于董 事会四个专门委员会换届选举的议案》,选举独立董事沈凯军为审计委员会主 任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会 委员,独立董事占审计委员会成员总数的2/3,并由会计专业独立董事沈凯军先 生担任主任委员。 公司于2023年11月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关 ...