五新隧装:第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-099 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司监事会对《2023 年第三季度报告》全文及摘要进行了审核，并发表了 书面审核意见。 3.回避表决情况： 董事杨贞柿、周兰、袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《湖 南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、 ...