证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-123 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法合规的说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,656,374 股，占公司有表决权股份总数的 4 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-121 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席会议 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司综合授信额度即将到期，为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况， 公司拟向 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会 的 法律意见书 二〇二五年六月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南五 新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-125 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 二 0 二五年六月 | | | 5 | | --- | --- | --- | | | œ | 4 | | | œ | 1 | | 第一章 总 。 ・ | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 党建工作 . | | 第四章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 股态 … | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第八章 信息披露和投资者关系管理 . | | 第一节 信息披露 . | | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-126 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届第七次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 64 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司一楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间及方式：2025 年 6 月 6 日以公文的方式发出 5.会议主持人：工会主席谢建均先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举谢建均先生为第四届董事会职工代表董事的议 案》 1.议案内容： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-127 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第三届第七次职工代表大会，审议并通过了《关于选举谢建均先生为第四届董事会职工 代表董事的议案》。 选举谢建均先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次人员变动及新任职工代表董事谢建均先生的任职资格均符合法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比 例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人 数总计未超过 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-122 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告 公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》；议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东会 审议。 三、向银行申请授信额度的必要性和对公司的影响 本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公 司持续稳健经营，促进公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）综合授信额度即 将到期，为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司拟向合作银行申请 总规模不超过 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号 CZ2025050001）。北京 证券交易所对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）申请文件进行了核对，认为申请文件符合《北京 证券交易所重大资产重组审核规则》的相关要求，予以受理。 本次交易尚需北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以 注册同意，本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-120 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请文件获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 30 日 ...

财信证券股份有限公司 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,财信证券股份有限公司(以下简称"财 信证券"或"保荐人")作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称 "五新隧装"或"公司")的保荐人,负责五新隧装的持续督导工作,并出具 2024年度(以下简称"本督导期间")持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露 | 保荐人及时审阅了公司信息披露文件。 | | 文件审阅情况 | | | 2、督导公司建立 | 保荐人督导公司建立健全规章制度(包括但不限于关联交易管理制度、 | | 健全并有效执行 | 对外担保制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理 | | 规则制度的情况 | 制度、承诺管理制度、内部审计制度、舆情管理制度等)。 | | 3、募集资金使用 | 保荐人定期查阅公司募集资金账户对账单,核查公司募集资金使用情 | | 监督情况 | 况,定期对公司募集资金存放和使用情况进行现场核 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任 何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为，董事会秘书在履行职责过程 中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书每届任期 3 年，可以连聘连任。 本议案无需提交股东 ...