五新隧装:董事会议事规则

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-109 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、行政法规的规定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， ...