五新隧装:董事会薪酬与考核委员会议事规则

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等其他有关法律、法规和规范性文件以 及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-111 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会 ...