五新隧装:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-107 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，同时因公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十四条 …… | 第九十四条 …… | | 2、董事会、监事会、单独或合并 | 2、董事会、监事会、单独或合计持 | | 持有公司已发行股份 1%以上的股东，有 | 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提 | | 权提名独立董事候选人，提名人提名的 | 出独立董事候选人，提名人提名的候选人 | | 候选人人数不得超过拟选举或变更的 | 人数不得超过拟选举或变更的独立董事 | | 独立董事人数。 | 人数。 | | …… ...