机科股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

公告编号：2023-042 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年 1-6 月审计报告>的议案》 1.议案内容： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月财务报表进 行了审计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营 ...