易实精密:独立董事专门会议工作制度

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-089 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号—独立董事》(以下简称《监管指引1 号》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏易 ...