证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-032 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company achieved a revenue of 321.39 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 16.56%, and a net profit attributable to shareholders of 54.10 million yuan, up 5.03% year-on-year [2] - The growth in performance is attributed to the company's capacity expansion and market development efforts, with new production equipment contributing to increased capacity and revenue growth from new customers and products [2] - The gross profit margin faced pressure, decreasing by 1.32 percentage points to 30.37%, while the net profit margin decreased by 1.96 percentage points to 17.16% [2] Summary by Sections Revenue and Profit Growth - The company reported a total revenue of 321.39 million yuan for 2024, with a year-on-year increase of 16.56% [2] - The net profit attributable to shareholders was 54.10 million yuan, reflecting a 5.03% increase year-on-year [2] - The non-recurring net profit was 51.00 million yuan, up 15.69% year-on-year [2] Business Segments Performance - Revenue from the new energy vehicle components increased by 14.63% to 132 million yuan, accounting for 41.11% of total revenue [2] - Revenue from traditional fuel vehicle components grew by 24.54% to 74 million yuan, representing 23.14% of total revenue [2] - Revenue from general automotive components decreased by 0.98% to 71 million yuan, making up 22.03% of total revenue [2] Strategic Partnerships - The company signed a strategic cooperation agreement with Konghui Automotive, focusing on projects related to air spring components, which is expected to enhance market competitiveness [3] - The company maintains stable partnerships with well-known clients such as Aptiv, Bosch, and Continental, which supports its market position [3] - The company is closely tied to TE Connectivity, the largest connector manufacturer globally, which is expected to drive growth in the new energy vehicle components business [3] Financial Projections - The company forecasts total revenue to reach 386.50 million yuan in 2025, with a growth rate of 20.26% [1] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 63.64 million yuan in 2025, reflecting a growth rate of 17.64% [1] - The earnings per share (EPS) is expected to increase to 0.66 yuan in 2025 [1]

江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。2024 年 12 月 26 日，2024 年第二次临时股东 大会换届选举，本人继续担任公司第四届董事会独立董事，现就本人在 2024 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 邓勇，男，汉族，1965 年 3 月出生，中共党员，中国国籍 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-013 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易 实精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京大成（南通）律师事务所律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-010 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司 监事会对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《2024 年度监 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-009 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况进 行了总结回顾，并编制提交了《2024 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-011 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股 东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动 资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司 章程》《利润分配制度》相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 126,691,097.84 元，母公司未分配利润为 125,046,615.72 元。母公司资本公积为 153,522,849.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 150,957,124.38 元，其 他资本公积为 2,565,725.36 元）。 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510)68798988 86 (510)68567788 套箱:mail(@gztycpa.cn 江苏易实精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"易实 精密 "）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")进行了鉴证。 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 一、对报告使用者和使用目的的限定 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1117号 本鉴证报告仅供易实精密年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为易实精密年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 易实精密董事会的责任是提供真实、合法、 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法 规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号），并经 北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共 计募集资 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 元锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1119 号 江苏易实精密科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称易实精密公司）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 公证天业会计师事务所 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 (项目合伙人) 法令安安安 20500010006 中国注册会计 ...