易实精密:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-107 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 回避表决票数 5 票，关联回避董事分别是徐爱明、陈倩、张晓、张文进、 朱叶。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议 ...