万德股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-054 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 55,212,717 股，占公司有表决权股份总数的 79.72%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事党土利、王满仓、马政生因个人原因 缺席； 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事庞玲、张靖坤因个人原因缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2. ...