万德股份:民生证券股份有限公司关于西安万德能源化学股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股,每股发行价格 8.93 元，募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净 额为人民币 157,020,357.74 元。截至 2023 年 9 月 7 日，上述募集资金已全部到 账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师 报字〔2023〕第 ZB11383 号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第 三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通 ...