万德股份:第四届董事会第十七次决议公告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-123 西安万德能源化学股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施稳定股价措施暨终止回购股份的议案》 1.议案内容： 根据公司《关于实施稳定股价方案的公告》之"三、触发稳定股价措施终止 条件的情形"中的约定"公司董事会公告回购股份方案后，公司股票若连续 3 个 交易日收盘价超过本次发行价格,董事会可以做出决议终止回购股份事宜。" ...