万德股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-004 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨因个人原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况并提交董事会审议。 2 ...