万德股份:独立董事工作细则

独立董事工作细则 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，依法保障独立董事独 立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件、 业务规则和《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 西安万德能源化学股份有限公司 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接 ...