博迅生物:董事会战略委员会工作细则

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-094 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为适应上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员 会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行 ...