博迅生物:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-100 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以电话和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ...