无锡晶海:第三届董事会第十七次会议决议公告

公告编号：2023-087 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日电话通知 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-087 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 1.议案内容： 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律 法规、部门规章、规范性文件， ...