证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-025 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议 召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称" ...

（一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-024 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话方式 发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12 月31日的资产负债表和2024年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注进行 ...

券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-023 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-033 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 118,513,912.92 元，母公司未分配利润为 120,506,677.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,688,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 本次权益分派共派发现金红利 15,537,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不 变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比 例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的 结果为准。 ...

关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4060 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合 l Public Slocountants (Shecial Senera 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4060 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: ： + 师事务所(特殊善通 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡晶海氨基酸股份 有限公司 ( 以下简称" 贵公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 4057 号 )。在此基础上,我们审核了后 附的贵公司管理层编制的"无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他 ...

一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发 生金额 | 年与关联 2024 方实际发生金 | | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 异较大的原因 | | | | | 额 | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | | | | | | | 和动力、接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商品、 | 出售产品、提供 | 5,000,000.00 | | - | | | 提供劳务 | 加工 | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | | 为销售其产品、商 | | | | | | | 品 | | | | | | 单位：元 | 其他 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | - | 5,000,000.00 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4057 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师事务所(特殊善通合 审计报告 上会师报字(2025)第 4057 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了无锡晶海 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于无锡晶海,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对无锡晶海 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704. ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4058 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合 " Public Scountants (Shecial Homer 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-028 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（饶志明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人于 2024 年 10 月 10 日开始担任无锡晶海氨基酸股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，本人严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 饶志明，江南大学二级教授，博士生导师，曾任江南大学生物工 程学院副院长、江南大学食品科学与资源挖掘全国重点实验室副主任、 江苏省产业技术研究院食品生物技术研究所常务副所长、江南大学粮 食发酵与食品生物制造国家工程研究中心副主任。入选国家" ...