无锡晶海:2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-112 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 公告编号：2023-112 总数 46,799,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列 ...