西磁科技:第三届董事会第九次会议决议公告

公告编号：2023-116 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以电话形式 发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-116 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年半年度审计报告》 1.议案内容： 本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2023 年半年度财务报 表进行了审计，并出具《审计报告》（编 ...