宁波西磁科技发展股份有限公司 章程 二零二五年八月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | 第三章 | 股份 4 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 4 | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 | 股份转让 7 | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 | 股东 8 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | 第五章 | 董事会 | 29 | | | 第一节 | 董事 29 | 第二节 | 董事会 | 33 | | | 第三节 | 独立董事 38 | 第四节 | 董事会专门委员会 | 41 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | 第七章 | 财务、会计和审计 | 46 | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-102 宁波西磁科技发展股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公 司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在北 京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。 （二）披露标准 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 化 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-101 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 根据公司目前募集资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元（含 7,000.00 万元，仅包含本金，不包 含投资收益）的闲置募集资金进行现金管理。相关内容详见公司在北京证券交 易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-113）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-097 宁波西磁科技发展股份有限公司 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 18 日审议 并通过： 选举吴望蕤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。该人 员持有公司股份 21,150,000 股，占公司股本的 29.88%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吴望蕤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。该人 员持有公司股份 21,150,000 股，占公司股本的 29.88%，不是失信联合惩戒对象。 聘任徐康升先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。该 人员持有公司股份 6,050,800 股，占公司股本的 8.55%，不是失信联合惩戒对象。 聘任丁新跃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 ...

第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、审计委员会：由徐荣华、童芝萍、王箴若组成，其中徐荣华担任主任委 员（召集人）； 2、薪酬与考核委员会：由王箴若、吴望蕤、徐荣华组成，其中王箴若担任 主任委员（召集人）。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-096 宁波西磁科技发展股份有限公司 鉴于宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成 员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步 提升公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、 换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会两个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成 如下： ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-099 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法 规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人，独立董事王箴若先生 ...

北京炜衡(宁波)律师事务所 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 目 录 | 目 录…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东会的召集和召开程序 | | (一) 本次股东会的召集程序 | | (二) 本次股东会的召开程序 . | | 二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格 . | | (一)出席本次股东会的股东及委托代理人 | | (三) 本次股东会召集人资格 . | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 | | (一) 本次股东会的表决程序 | | (二) 本次股东会的表决结果 | | 四、结论意见…………… ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-098 宁波西磁科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 8 月 18 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事王箴若因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-095 宁波西磁科技发展股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公 司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在北 京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1, ...

证券日报网讯 8月1日晚间，西磁科技发布公告称，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于修订<公司章程> 暨取消监事会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...