西磁科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

公告编号：2023-128 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法合规性说明： （二）会议出席情况 公告编号：2023-128 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编 号：2023-024）。 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以邮件等 形式发出。 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 ...