西磁科技:董事会秘书工作细则

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-022 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为促进宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《宁波西磁科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 （一 ...