西磁科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-027 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程 ...