西磁科技:董事会制度

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-011 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会议事规则》，尚需股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机 ...