西磁科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-031 宁波西磁科技发展股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用 募集资金置 ...