西磁科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-042 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一） 审议通过《关于拟设立厦门分公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的 《关于拟设立厦门分公司的公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以邮件方式 发出 5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生 6. 会议列席人员：全体监事 ...