晟楠科技:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-080 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶学俊、叶楠、苏梅、吴国庆、凌敏、王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹 萍因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方 ...