晟楠科技:董事会议事规则

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-038 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 公司设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会 是公司的常设权力机构。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定 行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届 ...