晟楠科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-033 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会及选举其组成人员的议案》，决定在董事会下设立董 事会审计委员会，董事会审计委员会由芮丹萍女士、毛亚斌先生、叶学俊先生 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中芮丹萍任审 计委员会召集人，审计 ...