晟楠科技:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：凌敏先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶楠、王洪平、吴国庆、芮丹萍、顾剑玉、毛亚斌因工作安排以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号 —定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编 制了 2024 年第一季度报告。议案内容详见公司 2 ...