晟楠科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-053 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持本次股东大 会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长叶学俊先生、副董事长凌敏先生因出差无法主持本次现场会议， 本次现场会议由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持。 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人 ...