太湖雪:第三届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-129 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 ...