| | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 28 | | 第二节 | 董事会 | | 32 | | 第三节 | 独立董事 | | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 43 | | 第二节 | 内部审计 | | 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 49 | 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-113 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 公司以发起设 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-119 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，苏州太湖雪丝绸股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第三次会议，于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会， 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司取消监事会及 监事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。 1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》； 2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会 结合公司实际情况，公司于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会战略委员会 第一次会议、2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 2025 年 7 月 16 日，苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会审 议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 62 票、反 对 0 票、弃权 0 票。 选举刘伟先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信 联合惩戒对象。（该人员持有公司股份为间接持股。） 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-118 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事变动公告 离任董事孙建农先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做 出的贡献表示衷心感谢！ （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司孙建农先生，因个人原因辞任，自 2025 年 7 月 16 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-115 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，推进产能布局，提升公司综合实力， 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金购买位于江苏 省苏州市吴江区震泽镇辖区内的国有建设土地使用权。建设用地约 40.486 亩（最 终面积以自然资源和规划部门挂牌信息为准），总金额预计在 1,161 万元，最终 金额以与政府相关部门签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理方法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关 规定，上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设 备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重 组管理。 本次公司拟购 ...

（二）会议出席情况 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-117 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席的职工代表 62 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1．议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 现推选刘伟先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表董事刘伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会和 ...

聘任侯守峰先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限至第四届董事会届满之 日止，自 2025 年 7 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任严建新先生为公司分管内部控制的副总经理兼任内审部总监，任职期限至第四 届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 351,000 股， 占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。（该人员持有公司股份为间接持股。） （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-116 苏州太湖雪丝绸股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 2025 年 7 月 16 日，苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通 过了《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》和《关于高级管理人员任命的议案》， 表决结果均为：同意 9 票、反 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0032 号 致：苏州太湖雪丝绸股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-111 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,975,282 股，占公司有表决权股份总数的 70.8614%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-114 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王尧、尹蕾、姚静雯因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公 司章程》的 ...

转自：前瞻产业研究院 行业主要上市公司：嘉欣丝绸(002404.SZ);太湖雪(838262.BJ);万事利(301066.SZ);爱慕股份(603511.SH);尤夫 股份(002427.SZ)等 本文核心数据：丝绸行业投融资规模;代表性企业融资事件;兼并重组 1、近年来国内丝绸行业投融资热度不高 根据IT桔子数据库统计，2010年来，我国丝绸行业融资热度不高，2016年或受杭州G20峰会影响，丝绸制品 企业获投3起融资，为近年来融资数量最多，2019年来丝绸行业在资本市场基本保佑一年一起融资事件。 2025年截至4月27日，我国丝绸行业发生一起融资，真丝绸全产业链服务商天翊生物或A轮投资，反映行业 仍有潜力与发展空间。 2、丝绸领域上市前单笔融资规模在千万元水平，投资轮次开始集中在上市后 从单笔融资金额来看，根据已披露的融资金额信息，丝绸行业种子轮融资金额在两千万元以上，天使轮融资 金额为数百万人民币;丝绸行业上市公司IPO上市融资资金在1.2亿元至7.4亿元不等。 从丝绸的投资轮次分析，目前丝绸行业的融资事件轮次A轮及之前较少，主要集中在新三板上市和IPO上市 阶段，反映行业对丝绸企业后期布局的重视。 ...