广脉科技:董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-063 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 广脉科技股份有限公司 董事会制度 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...