证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-024 广脉科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过： 选举赵国民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 42,959,269 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过： 选举周技先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任李之璁先生为公司副总经理，任 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-025 广脉科技股份有限公司 二、本次选举对公司的影响 本次选举为公司正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 1 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任 召集人。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：郭德贵 委员：薛安克、赵明坚 郭德贵先生和薛安克先生的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至 2026 年 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-020 广脉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,036,953 股，占公司有表决权股份总数的 55.85%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,666,988 股，占公司有表决权股份总数的 3.41%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见， 不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 表意见。 关于广脉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达（杭州）股会字【2025】 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-023 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：为了保证监事会工作的连续性，2025 年 3 月 24 日以口头方式发出 5.会议主持人：周技先生 广脉科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司2025年第二次临时股东大会及2025年第一 1 次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证 监事会的正常运作，提议选举 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-022 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：为了保证董事会工作的连续性，经全 体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，2025 年 3 月 24 日以口头方式发出 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-019 广脉科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、工商注册登记情况 名称：浙江广脉智算科技有限公司 统一社会信用代码：91330108MAEDT64D01 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李之璁 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2025 年 03 月 13 日 住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 601、602 室 一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《广脉科技股份有限公司对 外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-006）。目前，公司控股子公司 浙江广脉智算科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭州高新技术产 业开发区（滨江）市场监督管理局核发的营业执照。 《浙江广脉智算科技有限公司营业执照》 广脉科 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-018 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 （三） 原股东大会股权登记日：2025 年 3 月 13 日 二、 延期召开股东大会原因 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 1 （二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。 广脉科技股份有限公司 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 14:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 19 日 15:00—2025 年 3 月 20 日 15:00。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2025 年 3 月 13 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 3 月 4 日披露的公告，公告编号：2025-009。 四、 其他 （一）会议联系方式：联系电话： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company reported a revenue of 402 million yuan in 2024, a decrease of 4.49% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 26 million yuan, an increase of 3.47% year-on-year. The decline in revenue is attributed to reduced government budgets and delays in existing 5G renovation project approvals. The profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted downwards, with expected net profits of 26 million, 47 million, and 63 million yuan respectively [4][5] - The company is actively expanding its capabilities in domestic computing power services, benefiting from national AI computing power policies and increasing market demand. As of February 2025, the company has secured several significant projects, including GPU cluster computing systems and high-speed network equipment [5] - The high-speed rail information technology business is expected to encounter significant opportunities, with the company planning to participate in the construction of 5G-A networks and expand its service offerings in this area [6] Financial Summary and Valuation Indicators - The company’s financial performance shows a revenue forecast of 402 million yuan for 2024, with a projected increase to 553 million yuan in 2025 and 738 million yuan in 2026. The net profit is expected to grow from 26 million yuan in 2024 to 63 million yuan in 2026 [11] - The company's P/E ratios are projected to decrease from 147.6 in 2024 to 61.0 in 2026, indicating a potential improvement in valuation as earnings grow [11][12] - The gross margin is expected to stabilize around 24.0% in 2025 and 24.5% in 2026, while the net profit margin is projected to increase to 8.5% in 2025 and 8.6% in 2026 [11][12]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company achieved a revenue of 402 million yuan in 2024, a decrease of 4.49% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 26 million yuan, an increase of 3.47% year-on-year. The decline in revenue is attributed to reduced government budgets and delays in existing 5G renovation project approvals. The profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted downwards, with expected net profits of 26 million, 47 million, and 63 million yuan respectively [4] - The company is actively expanding its capabilities in domestic computing power services, benefiting from national AI computing power policies and increasing market demand. As of February 2025, the company has secured several significant projects, including GPU cluster computing systems and AI teaching service platforms [5] - The high-speed rail information technology business is expected to encounter significant opportunities due to the expansion of high-speed rail network coverage and ongoing 5G renovations. The company has developed products for intelligent video control and is participating in the construction of 5G-A networks [6] Financial Summary and Valuation Indicators - In 2024, the company is projected to have a revenue of 402 million yuan, with a year-on-year change of -4.5%. The net profit is expected to be 26 million yuan, with a year-on-year change of 3.5%. The gross margin is projected to be 22.2%, and the net margin is expected to be 6.5% [11] - The company's P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 147.6, 82.3, and 61.0 respectively, indicating a significant decrease in valuation multiples over the forecast period [11]