广脉科技:内部审计制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-073 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人； 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完 善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等其他相关法律法规，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指公司内部审 ...