广脉科技:独立董事任命公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-057 广脉科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》。 提名刘俐君先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司独立董事的人数占董事会成员的比例不得低于三分之一。为进一步 完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟新聘任一 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 刘俐君，男，汉族，1982 年 9 ...