广脉科技:独立董事专门会议工作制度

广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-061 第一章 总则 第一条 为进一步促进广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，优化董事会组成结构，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规以及《广脉 科技股份有限公司章程》（ ...