天马新材:独立董事专门会议工作制度

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-104 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南天马新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日 期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手 表决、书面表决以及通讯表决方式。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 1 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...